Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului

Sinteză obligații profesioniști contabili

Anunț privind Decizii și Regulamente de punere în aplicare a unor sancțiuni internaționale recent emise de Consiliul Uniunii Europene

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare, CECCAR pune la dispoziția membrilor săi actele normative emise de Consiliul Europei în luna iulie 2024, prin care se instituie/modifică regimuri sancționatorii internaționale. CECCAR recomandă tuturor profesioniștilor contabili însușirea și aplicarea corespunzătoare a acestor prevederi, în calitate de entități raportoare, conform dispozițiilor Legii 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative:

COUNCIL DECISION (CFSP) 2024/2456 of 12 September 2024 amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

DECIZIA (PESC) 2024/2456 A CONSILIULUI din 12 septembrie 2024 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2024/2455 of 12 September 2024 implementing Regulation (EU) No 269/2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2024/2455 AL CONSILIULUI din 12 septembrie 2024 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

COUNCIL IMPLEMENTING DECISION (CFSP) 2024/2064 of 26 July 2024 implementing Decision 2010/788/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2024/2064 A CONSILIULUI din 26 iulie 2024 privind punerea în aplicare a Deciziei 2010/788/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Democratică Congo

COUNCIL IMPLEMENTING DECISION (CFSP) 2024/2068 of 26 July 2024 implementing Decision (CFSP) 2016/849 concerning restrictive measures against the Democratic People’s Republic of Korea

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2024/2068 A CONSILIULUI din 26 iulie 2024 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2016/849 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

COUNCIL DECISION (CFSP) 2024/2075 of 26 July 2024 amending Decision 2010/413/CFSP concerning restrictive measures against Iran

DECIZIA (PESC) 2024/2075 A CONSILIULUI din 26 iulie 2024 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2024/2055 AL CONSILIULUI din 26 iulie 2024 privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2024/329

COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2024/2055 of 26 July 2024 implementing Article 2(3) of Regulation (EC) No 2580/2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism, and repealing Implementing Regulation (EU) 2024/329