IFAC – Fundamente ale combaterii spălării banilor

Fundamente ale combaterii spălării banilor (I): Introducere în combaterea spălării banilor pentru profesioniștii contabili

Fundamente ale combaterii spălării banilor (II): O abordare bazată pe riscuri

Fundamente ale combaterii spălării banilor (III): Înființarea companiilor

Fundamente ale combaterii spălării banilor (IV): Transferurile de active

Fundamente ale combaterii spălării banilor (V): Consiliere fiscală

Fundamente ale combaterii spălării banilor (VI): Întreprinderi aflate în dificultate

Fundamente ale combaterii spălării banilor (VII): Activele virtuale

Fundamente ale combaterii spălării banilor (VIII): Tendințele infracționale

Fundamente ale combaterii spălării banilor (IX): Instrumente de combatere a spălării banilor