Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului
Anunț privind Decizii și Regulamente de punere în aplicare a unor sancțiuni internaționale recent emise de Consiliul Uniunii Europene
În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare, CECCAR pune la dispoziția membrilor săi actele normative emise de Consiliul Europei în luna iulie 2024, prin care se instituie/modifică regimuri sancționatorii internaționale. CECCAR recomandă tuturor profesioniștilor contabili însușirea și aplicarea corespunzătoare a acestor prevederi, în calitate de entități raportoare, conform dispozițiilor Legii 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative:
Council Decision (CFSP) 2024/2026 of 22 July 2024 amending Decision 2014/512/CFSP concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine
Decizia (PESC) 2024/2026 a Consiliului din 22 iulie 2024 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina
Council Implementing Regulation (EU) 2024/2011 of 22 July 2024 implementing Regulation (EU) 2016/44 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya
Decizia de punere în aplicare (PESC) 2024/2012 a Consiliului din 22 iulie 2024 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/2011 al Consiliului din 22 iulie 2024 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/44 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia
Council Implementing Decision (CFSP) 2024/2012 of 22 July 2024 implementing Decision (CFSP) 2015/1333 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/2008 al Consiliului din 22 iulie 2024 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1998 privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului
Council Implementing Regulation (EU) 2024/2008 of 22 July 2024 implementing Regulation (EU) 2020/1998 concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses
Decizia (PESC) 2024/2009 a Consiliului din 22 iulie 2024 de modificare a Deciziei (PESC) 2020/1999 privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului
Council Decision (CFSP) 2024/2009 of 22 July 2024 amending Decision (CFSP) 2020/1999 concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses”
Reglementări în domeniu:
Normele sectoriale privind aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum si pentru modificarea și completarea unor acte normative, în domeniul serviciilor oferite de profesioniștii contabili, membri ai Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Legea nr. 129/11.07.2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
