Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului

Anunț privind Decizii și Regulamente de punere în aplicare a unor sancțiuni internaționale recent emise de Consiliul Uniunii Europene

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare, CECCAR pune la dispoziția membrilor săi actele normative emise de Consiliul Europei începând din luna iulie 2024, prin care se instituie/modifică regimuri sancționatorii internaționale. CECCAR recomandă tuturor profesioniștilor contabili însușirea și aplicarea corespunzătoare a acestor prevederi, în calitate de entități raportoare, conform dispozițiilor Legii 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative:

DECIZIA (PESC) 2025/887 A CONSILIULUI din 12 mai 2025 de modificare a Deciziei (PESC) 2019/797 privind măsuri restrictive împotriva atacurilor cibernetice care reprezintă o amenințare la adresa Uniunii sau a statelor sale membre

COUNCIL DECISION (CFSP) 2025/887 of 12 May 2025 amending Decision (CFSP) 2019/797 concerning restrictive measures against cyber-attacks threatening the Union or its Member States

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2025/886 AL CONSILIULUI din 12 mai 2025 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/796 privind măsuri restrictive împotriva atacurilor cibernetice care reprezintă o amenințare la adresa Uniunii sau a statelor sale membre

COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2025/886 of 12 May 2025 implementing Regulation (EU) 2019/796 concerning restrictive measures against cyber-attacks threatening the Union or its Member States

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2025/632 A CONSILIULUI din 27 martie 2025 privind punerea în aplicare a Deciziei 2012/642/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

COUNCIL IMPLEMENTING DECISION (CFSP) 2025/632 of 27 March 2025 implementing Decision 2012/642/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2025/631 AL CONSILIULUI din 27 martie 2025 privind punerea în aplicare a articolului 8a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 765/2006 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2025/631 of 27 March 2025 implementing Article 8a(1) of Regulation (EC) No 765/2006 concerning restrictive measures in respect of Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine

LNG TRANSSHIPMENTS Related provision: Article 3r of Council Regulation 833/2014 FREQUENTLY ASKED QUESTIONS – AS OF 24 MARCH 2025

REGULAMENTUL (UE) 2025/610 AL CONSILIULUI din 24 martie 2025 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 224/2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Centrafricană

COUNCIL REGULATION (EU) 2025/610 of 24 March 2025 amending Regulation (EU) No 224/2014 concerning restrictive measures in view of the situation in the Central African Republic

DECIZIA (PESC) 2025/604 A CONSILIULUI din 24 martie 2025 de modificare a Deciziei 2013/798/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Centrafricană

COUNCIL DECISION (CFSP) 2025/604 of 24 March 2025 amending Decision 2013/798/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in the Central African Republic

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2025/611 AL COMISIEI din 21 martie 2025 de modificare pentru a 346-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu organizațiile ISIL (Da’esh) și Al-Qaida

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2025/611 of 21 March 2025 amending for the 346th time Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida organisations

DECIZIA (PESC) 2025/601 A CONSILIULUI din 24 martie 2025 de modificare a Deciziei (PESC) 2022/2319 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Haiti

COUNCIL DECISION (CFSP) 2025/601 of 24 March 2025 amending Decision (CFSP) 2022/2319 concerning restrictive measures in view of the situation in Haiti

REGULAMENTUL (UE) 2025/608 AL CONSILIULUI din 24 martie 2025 de modificare a Regulamentului (UE) 2022/2309 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Haiti

COUNCIL REGULATION (EU) 2025/608 of 24 March 2025 amending Regulation (EU) 2022/2309 concerning restrictive measures in view of the situation in Haiti

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2025/487 AL CONSILIULUI din 11 martie 2025 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1890 privind măsuri restrictive având în vedere activitățile de foraj neautorizate desfășurate de Turcia în estul Mării Mediterane

COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2025/487 of 11 March 2025 implementing Regulation (EU) 2019/1890 concerning restrictive measures in view of Türkiye’s unauthorised drilling activities in the Eastern Mediterranean

DECIZIA (PESC) 2025/484 A CONSILIULUI din 11 martie 2025 de modificare a Deciziei (PESC) 2019/1894 privind măsuri restrictive având în vedere activitățile de foraj neautorizate desfășurate de Turcia în estul Mării Mediterane

COUNCIL DECISION (CFSP) 2025/484 of 11 March 2025 amending Decision (CFSP) 2019/1894 concerning restrictive measures in view of Türkiye’s unauthorised drilling activities in the Eastern Mediterranean

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2025/445 AL COMISIEI din 27 februarie 2025 de modificare pentru a 345-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da’esh) și cu organizația Al-Qaida

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2025/445 of 27 February 2025 amending for the 345th time Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida organisations

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2025/386 AL CONSILIULUI din 24 februarie 2025 privind punerea în aplicare a articolului 8a din Regulamentul (CE) nr. 765/2006 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2025/386 of 24 February 2025 implementing Article 8a of Regulation (EC) No 765/2006 concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine

DECIZIA (PESC) 2025/385 A CONSILIULUI din 24 februarie 2025 de modificare a Deciziei 2012/642/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

COUNCIL DECISION (CFSP) 2025/385 of 24 February 2025 amending Decision 2012/642/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine

DECIZIA (PESC) 2025/377 A CONSILIULUI din 24 februarie 2025 de modificare a Deciziei (PESC) 2023/2135 privind măsuri restrictive având în vedere activitățile care subminează stabilitatea și tranziția politică în Sudan

COUNCIL DECISION (CFSP) 2025/377 of 24 February 2025 amending Decision (CFSP) 2023/2135 concerning restrictive measures in view of activities undermining the stability and political transition of Sudan

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2025/376 AL CONSILIULUI din 24 februarie 2025 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2023/2147 privind măsuri restrictive având în vedere activitățile care subminează stabilitatea și tranziția politică în Sudan

COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2025/376 of 24 February 2025 implementing Regulation (EU) 2023/2147 concerning restrictive measures in view of activities undermining the stability and political transition of Sudan

DECIZIA (PESC) 2025/338 A CONSILIULUI din 18 februarie 2025 de modificare a Deciziei (PESC) 2022/266 privind măsuri restrictive ca răspuns la recunoașterea, ocuparea sau anexarea ilegală de către Federația Rusă a anumitor zone din Ucraina necontrolate de guvern

COUNCIL DECISION (CFSP) 2025/338 of 18 February 2025 amending Decision (CFSP) 2022/266 concerning restrictive measures in response to the illegal recognition, occupation or annexation by the Russian Federation of certain non-government controlled areas of Ukraine

DECIZIA (PESC) 2025/336 A CONSILIULUI din 18 februarie 2025 de modificare a Deciziei (PESC) 2016/1693 privind măsuri restrictive împotriva ISIL (Da’esh) și Al-Qaida și a persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților asociate cu acestea

COUNCIL DECISION (CFSP) 2025/336 of 18 February 2025 amending Decision (CFSP) 2016/1693 concerning restrictive measures against ISIL (Da’esh) and Al-Qaeda and persons, groups, undertakings and entities associated with them

Security Council ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions Committee Removes One Entry from Its Sanctions List

Official Journal L series daily view – 2025, 24 February EN

REGULAMENTUL (UE) 2025/205 AL CONSILIULUI din 30 ianuarie 2025 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului

COUNCIL REGULATION (EU) 2025/205 of 30 January 2025 amending Regulation (EC) No 2580/2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2025/206 AL CONSILIULUI din 30 ianuarie 2025 privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului, și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2024/2055

COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2025/206 of 30 January 2025 implementing Article 2(3) of Regulation (EC) No 2580/2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism, and repealing Implementing Regulation (EU) 2024/2055

9838th Meeting (PM) SC/15967 – 16 January 2025: Security Council Updates Sanctions Regime on Libya, Extends Mandate until May 2026, Adopting Resolution 2769 (2025) with 14 Members in Favour, 1 Abstaining

COUNCIL DECISION (CFSP) 2025/85 of 13 January 2025 amending Decision (CFSP) 2024/385 establishing restrictive measures against those who support, facilitate or enable violent actions by Hamas and the Palestinian Islamic Jihad

DECIZIA (PESC) 2025/85 A CONSILIULUI din 13 ianuarie 2025 de modificare a Deciziei (PESC) 2024/385 de instituire a unor măsuri restrictive împotriva celor care sprijină, facilitează sau permit comiterea de acțiuni violente de către Hamas și Jihadul Islamic Palestinian

COUNCIL DECISION (CFSP) 2025/49 of 9 January 2025 amending Decision (CFSP) 2017/2074 concerning restrictive measures in view of the situation in Venezuela

DECIZIA (PESC) 2025/49 A CONSILIULUI din 9 ianuarie 2025 de modificare a Deciziei (PESC) 2017/2074 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela

COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2025/44 of 9 January 2025 implementing Regulation (EU) 2017/2063 concerning restrictive measures in view of the situation in Venezuela

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2025/44 AL CONSILIULUI din 9 ianuarie 2025 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2063 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela

COUNCIL DECISION (CFSP) 2025/43 of 9 January 2025 amending Decision (CFSP) 2017/2074 concerning restrictive measures in view of the situation in Venezuela

DECIZIA (PESC) 2025/43 A CONSILIULUI din 9 ianuarie 2025 de modificare a Deciziei (PESC) 2017/2074 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela

COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2025/42 of 9 January 2025 implementing Regulation (EU) 2017/2063 concerning restrictive measures in view of the situation in Venezuela

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2025/42 AL CONSILIULUI din 9 ianuarie 2025 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2063 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela

COUNCIL DECISION (CFSP) 2024/2456 of 12 September 2024 amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

DECIZIA (PESC) 2024/2456 A CONSILIULUI din 12 septembrie 2024 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2024/2455 of 12 September 2024 implementing Regulation (EU) No 269/2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2024/2455 AL CONSILIULUI din 12 septembrie 2024 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

COUNCIL IMPLEMENTING DECISION (CFSP) 2024/2064 of 26 July 2024 implementing Decision 2010/788/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2024/2064 A CONSILIULUI din 26 iulie 2024 privind punerea în aplicare a Deciziei 2010/788/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Democratică Congo

COUNCIL IMPLEMENTING DECISION (CFSP) 2024/2068 of 26 July 2024 implementing Decision (CFSP) 2016/849 concerning restrictive measures against the Democratic People’s Republic of Korea

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2024/2068 A CONSILIULUI din 26 iulie 2024 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2016/849 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

COUNCIL DECISION (CFSP) 2024/2075 of 26 July 2024 amending Decision 2010/413/CFSP concerning restrictive measures against Iran

DECIZIA (PESC) 2024/2075 A CONSILIULUI din 26 iulie 2024 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2024/2055 AL CONSILIULUI din 26 iulie 2024 privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2024/329

COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2024/2055 of 26 July 2024 implementing Article 2(3) of Regulation (EC) No 2580/2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism, and repealing Implementing Regulation (EU) 2024/329

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2024/2065 AL CONSILIULUI din 26 iulie 2024 privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1183/2005 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Democratică Congo

COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2024/2065 of 26 July 2024 implementing Regulation (EC) No 1183/2005 concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2024/2070 AL CONSILIULUI din 26 iulie 2024 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1509 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2024/2070 of 26 July 2024 implementing Regulation (EU) 2017/1509 concerning restrictive measures against the Democratic People’s Republic of Korea

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2024/2074 AL CONSILIULUI din 26 iulie 2024 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2024/2074 of 26 July 2024 implementing Regulation (EU) No 267/2012 concerning restrictive measures against Iran

Council Decision (CFSP) 2024/2026 of 22 July 2024 amending Decision 2014/512/CFSP concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine

Decizia (PESC) 2024/2026 a Consiliului din 22 iulie 2024 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

Council Implementing Regulation (EU) 2024/2011 of 22 July 2024 implementing Regulation (EU) 2016/44 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya

Decizia de punere în aplicare (PESC) 2024/2012 a Consiliului din 22 iulie 2024 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/2011 al Consiliului din 22 iulie 2024 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/44 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

Council Implementing Decision (CFSP) 2024/2012 of 22 July 2024 implementing Decision (CFSP) 2015/1333 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/2008 al Consiliului din 22 iulie 2024 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1998 privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului

Council Implementing Regulation (EU) 2024/2008 of 22 July 2024 implementing Regulation (EU) 2020/1998 concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses

Decizia (PESC) 2024/2009 a Consiliului din 22 iulie 2024 de modificare a Deciziei (PESC) 2020/1999 privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului

Council Decision (CFSP) 2024/2009 of 22 July 2024 amending Decision (CFSP) 2020/1999 concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses”

Reglementări în domeniu:

Acord de colaborare între CECCAR și ONPCSB pentru creșterea eficacității sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului

Normele sectoriale privind aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum si pentru modificarea și completarea unor acte normative, în domeniul serviciilor oferite de profesioniștii contabili, membri ai Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România

Legea nr. 129/11.07.2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Ordinul ONPCSB nr. 37/2021 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru entităţile raportoare supravegheate şi controlate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor