Seminar de instruire

CECCAR şi Oficiul Naţional de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor

Seminar de instruire destinat experţilor contabili şi contabililor autorizaţi

În data de 4 iulie 2012, la sediul Central al CECCAR s-a desfăşurat seminarul de instruire destinat experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, entităţi raportoare prevăzute la art.8 lit.e din Legea nr. 656/2002, organizat în colaborare cu Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor care este Unitatea de Informaţii Financiare a României (FIU) de tip administrativ, cu rol de lider în elaborarea, coordonarea şi implementarea sistemului naţional de combatere a spălarii banilor şi finanţării terorismului.

La seminar au participat peste 100 de membri CECCAR, care împreună cu specialiştii ONPCSB au supus discuţiilor şi analizei: Clarificări privind modalitatea de aplicare a prevederilor Legii nr.656/2002, cu modificările şi completările ulterioare; Relaţia conformitate-supraveghere în domeniul CSB; Raportarea on-line; Sancţiuni financiare (TFS). Reglementări şi aplicare. Standardele FATF în domeniul CSB/CFT; Tipologii de spălarea banilor/studii de caz.

În conformitate cu prevederile legale, ONPCSB primeşte de la entităţile raportoare trei tipuri de rapoarte:

– Raportul de tranzacţii suspecte;

– Raportul privind operaţiunile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro;

– Raportul pentru transferurile externe în şi din conturi, pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 15.000 euro.

Decizia nr.674/29.05.2008 stabileşte forma şi conţinutul celor trei tipuri de raportoare sus-menţionate. 

Această sesiune de instruire face parte dintr-un program mai amplu al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi al Oficiului Naţional de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, de luptă pentru prevenirea şi combaterea fenomenelor negative din economia României.

În data de 04 iulie a.c, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, în colaborare cu C.E.C.C.A.R, vor organiza o sesiune de instruire profesională destinată experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, la sediul din Intrarea Pielari, nr.1, sector 4, Bucureşti, conform programului ataşat alăturat.

Pentru confirmarea participării dumneavoastră vă rugăm să contactaţi CECCAR- filiala Bucureşti (ceccarbuc@ceccarbuc.ro; 021/320.00.39). 

Seminar de instruire dedicat entitatilor raportoare 

– Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania  – 

04 iulie 2012 

Sediul CECCAR, Intrarea Pielari, nr. 1, sector 4