Legea nr. 108/2020: Scutiri de la obligația depunerii declarației privind beneficiarul real pentru anumite categorii de persoane juridice
CECCARConf. univ. dr. Marcel VULPOI, expert contabil
reprezentant al CECCAR în VAT Expert Group
Legea nr. 108/2020, prin care sunt aduse modificări și completări Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 588 din 6 iulie a.c. Vă prezentăm, în continuare, câteva dintre prevederile actului normativ.
Principalele prevederi:
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului se modifică și se completează după cum urmează:
1. Persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului depun, la înmatriculare și ori de câte ori intervine o modificare, o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali ai societăților.
Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.
