În Monitorul Oficial nr. 899 din 20 septembrie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 380/2021 al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor privind informarea ONPCSB de către entitățile raportoare cu privire la neconcordanțele referitoare la beneficiarii reali, în temeiul art. 19 alin. (71) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării … Continue reading Noi reglementări privind informarea ONPCSB de către entitățile raportoare cu privire la neconcordanțele referitoare la beneficiarii reali
Copy and paste this URL into your WordPress site to embed
Copy and paste this code into your site to embed