Abordarea bazată pe riscuri este fundamentală pentru implementarea eficace a Recomandărilor FATF. Aceasta înseamnă că supervizorii, instituțiile financiare și furnizorii de servicii pentru fiducii și companii identifică, evaluează și înțeleg riscurile privind spălarea banilor și finanțarea terorismului la care sunt expuși și implementează cele mai adecvate măsuri de atenuare a acestora. Această abordare le permite … Continuă lectura CECCAR a publicat traducerea Îndrumărilor FATF privind o abordare bazată pe riscuri pentru furnizorii de servicii pentru fiducii și companii