Executivul a adoptat joi, 21 aprilie, o OUG privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Actul normativ modifică și completează Legea nr. 129/2019 în sensul instituirii obligației anumitor entități cu atribuții de raportor în astfel de cazuri … Continuă lectura O serie de entități raportoare vor avea obligația de a notifica ONPCSB, exclusiv electronic, cu privire la începerea, desfășurarea și încetarea activității care intră sub incidența Legii nr. 129/2019